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第一屆董事會第七次會議公告
來源:證券部|添加時間:2011年11月01日

蘭州金川新材料科技股份有限公司第一屆董事會第七次會議公告蘭州金川新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第七次會議于2011年3月10日舉行。會議由公司董事長汪海洲主持,應參加表決的董事8名,實際參加表決的董事7名。符合公司章程規定的人數,會議程序及表決結果合法有效。經表決,通過如下決議:一、《設立董事會專業委員會及其人員組成的議案》;二、《2010年度財務決算報告》;三、《2010

蘭州金川新材料科技股份有限公司第一屆董事會第七次會議公告

    蘭州金川新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第七次會議于2011年3月10日舉行。

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    會議由公司董事長汪海洲主持,應參加表決的董事8名,實際參加表決的董事7名。符合公司章程規定的人數,會議程序及表決結果合法有效。

    經表決,通過如下決議:

    一、《設立董事會專業委員會及其人員組成的議案》;

    二、《2010年度財務決算報告》;

    三、《2010年度利潤分配方案(預案)》;

    四、《2011年度經營計劃》;

    五、《2011年度財務預算方案》;

    六、《2010年度董事會工作報告》;

    七、《2010年度總經理工作報告》;

    八、《聘任公司證券事務代表的議案》;

    九、《關于確認2010年關聯交易執行情況及簽署日常關聯交易框架協議的議案》;

    十、《向商業銀行申請貸款的議案》;

    十一、《獨立董事制度》等12項基本制度》;

      1、董事會戰略委員會工作細則

      2、董事會提名委員會工作細則

      3、董事會薪酬與考核委員會工作細則

      4、董事會審計委員會工作細則

      5、獨立董事制度

      6、財務管理制度

      7、對外擔保管理制度

      8、內部審計制度

      9、投資與決策管理制度

      10、重大信息內部報告制度

      11、關聯交易管理制度

      12、內部控制制度

    十二、《提請召開2010年度股東大會的議案》

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