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第一屆監事會第四次會議公告
來源:證券部|添加時間:2011年11月01日

蘭州金川新材料科技股份有限公司第一屆監事會第四次會議公告蘭州金川新材料科技股份有限公司第一屆監事會第四次會議于2011年3月10日舉行。會議應參加表決的監事3名,實際參加表決的監事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議程序及表決結果合法有效。會議由監事會主席吳長虹主持,會議審議并通過如下決議:1、審議通過《2010年監事會工作報告》監事會認為:公司在經營活動中按照國家有關法律、法規以及

蘭州金川新材料科技股份有限公司第一屆監事會第四次會議公告

    蘭州金川新材料科技股份有限公司第一屆監事會第四次會議于2011年3月10日舉行。

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    會議應參加表決的監事3名,實際參加表決的監事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議程序及表決結果合法有效。

    會議由監事會主席吳長虹主持,會議審議并通過如下決議:

    1、審議通過《2010年監事會工作報告》

    監事會認為:公司在經營活動中按照國家有關法律、法規以及公司章程的規定進行運作,決策程序合法;公司建立了較為完善的內部控制制度;公司董事、高級管理人員在執行職務時謹慎、認真,無違反法律、法規和損害公司利益的行為。

    2、審議通過《2010年財務決算報告》

    監事會認為:2010年財務決算報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;所包含的信息從各個方面真實的反映出公司當年度經營管理和財務狀況等事項;在提出本意見前,未發現參與年度報告的編制和審議的人員有違反保密規定行為。

    3、審議通過《2010年度利潤分配方案》

    監事會認為:公司2010年度的利潤分配方案符合公司2010年度的實際情況,有利于公司的發展。

    4、審議通過《2011年度財務預算報告》

    監事會認為:2011年度預算符合公司2011年度的生產經營發展情況。

    5、審議通過《日常關聯交易框架協議的議案》

    監事會認為:公司日常關聯交易框架協議公平、合理,未損害本公司及非關聯股東的利益。

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