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監事會議事規則
來源:證券部|添加時間:2011年11月01日

蘭州金川新材料科技股份有限公司監事會議事規則第一章總則第一條為進一步規范蘭州金川新材料科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)監事會的議事方式和表決程序,促使監事和監事會有效地履行監督職責,完善公司法人治理結構,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“證券法”)、《上市公司治理準則》等有關規定,制訂本規則。第二條監事會對股東大會負責并報告工作

蘭州金川新材料科技股份有限公司監事會議事規則

第一章總  則

第一條為進一步規范蘭州金川新材料科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)監事會的議事方式和表決程序,促使監事和監事會有效地履行監督職責,完善公司法人治理結構,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“證券法”)、《上市公司治理準則》等有關規定,制訂本規則。

第二條監事會對股東大會負責并報告工作,對公司財務以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法性進行監督,維護公司及股東的合法權益。

第三條監事會設監事會辦公室,處理監事會日常事務。

監事會主席兼任監事會辦公室負責人,保管監事會印章。監事會主席可以要求公司證券事務代表或者其他人員協助其處理監事會日常事務。

第二章監事會會議的召集和召開

第四條監事會會議分為定期會議和臨時會議。

第五條監事會定期會議應當每六個月召開一次,由監事會主席負責召集。

第六條出現下列情況之一的,監事會應當在十日內召開臨時會議。

(一)任何監事提議召開時;

(二)股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規、規章的各種規定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關規定的決議時;

(三)董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時;

(四)公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時;

(五)法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定的其他情形。

第七條在發出召開監事會定期會議的通知之前,監事會辦公室應當向全體監事征集會議提案。在征集提案時,監事會辦公室應當說明監事會重在對公司規范運作和董事、高級管理人員職務行為的監督而非公司經營管理的決策。

第八條監事提議召開監事會臨時會議的,應當通過監事會辦公室或者直接向監事會主席提交經提議監事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項:

(一)提議監事的姓名;

(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由;

(三)提議會議召開的時間或者時限、地點和方式;

(四)明確和具體的提案;

(五)提議監事的聯系方式和提議日期等。

在監事會辦公室或者監事會主席收到監事的書面提議后三日內,監事會辦公室應當發出召開監事會臨時會議的通知。

第九條監事會會議由監事會主席召集和主持;監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。

第十條召開監事會定期會議和臨時會議,監事會辦公室應當分別提前10日和2日將蓋有監事會印章的書面會議通知,通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式,提交全體監事。非直接送達的,還應當通過電話進行確認并做相應記錄。

情況緊急,需要盡快召開監事會臨時會議的,可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。

第十一條 監事會會議通知應當至少包括以下內容:

(一)會議的時間、地點、會議期限;

(二)擬審議的事項(會議提案);

(三)會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議;

(四)監事表決所必需的會議材料;

(五)監事應當親自出席會議的要求;

(六)聯系人和聯系方式。

口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容,以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。

第十二條 監事會會議應當以現場方式召開。

緊急情況下,監事會會議可以通訊方式進行表決,但監事會召集人(會議主持人)應當向與會監事說明具體的緊急情況。在通訊表決時,監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認后傳真至件監事會辦公室。監事不應當只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。

第十三條 監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。

董事會秘書和證券事務代表應當列席監事會會議。

第十四條 基于履行職責的需要,監事會經協商一致,可以聘請外部審計機構或咨詢機構,費用由公司承擔。

第三章監事會會議審議程序及決議

第十五條 會議主持人應當提請與會監事對各項提案發表明確的意見。

第十六條 會議主持人應當根據監事的提議,要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關中介機構業務人員到會接受質詢。

第十七條 監事會會議的表決實行一人一票,以記名和書面等方式進行。

第十八條 監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的,會議主持人應當要求該監事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權;中途離開會場不回而未做選擇的,視為棄權。

第十九條 監事會的決議,應當由全體監事過半數同意通過。

第二十條 召開監事會會議,可以視需要進行全程錄音。

第二十一條監事會辦公室工作人員應當對現場會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容:

(一)會議屆次和召開的時間、地點、方式;

(二)會議通知的發出情況;

(三)會議召集人和主持人;

(四)會議出席情況;

(五)會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向;

(六)每項提案的表決方式和表決結果(說明具體的同意、反對、棄權票數);

(七)與會監事認為應當記載的其他事項。

對于通訊方式召開的監事會會議,監事會辦公室應當參照上述規定,整理會議記錄。

第二十二條監事會會議采用現場形式的,監事會日常工作機構應根據統計的表決結果形成會議決議。若無特殊情況,會議決議應由與會監事在會議結束之前當場簽署。會議記錄中應當記載監事未在會議決議上簽字的情況。

第二十三條監事會會議采用非現場形式的,監事會日常工作機構可以在會議結束后三日內將會議記錄整理完畢并形成會議決議,并將會議記錄和決議送達出席會議的監事。監事應在收到會議記錄和決議后在會議記錄和決議上簽字,并在三日內將會議記錄和決議送交監事會日常工作機構。

第二十四條若監事對會議記錄和決議有任何意見或異議,可不予簽字,但應將其書面說明在三日內送交監事會日常工作機構。必要時,監事可以發表公開聲明。

若確屬監事會日常工作機構工作人員記錄錯誤或遺漏,記錄人員應做出修改,監事應在修改后的會議記錄和決議上簽名。

監事既不按前款規定進行簽字確認,又不對其不同意見作出書面說明或發表公開聲明的,視為完全同意會議記錄的內容。

第二十五條監事應當督促有關人員落實監事會決議。監事會主席應當在以后的監事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。

第二十六條監事會會議檔案,包括會議通知和會議材料、會議簽到薄、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、決議公告等,由監事會主席指定專人負責保管。

監事會會議資料的保存期限為十年以上。

第四章附  則

第二十七條除非有特別說明,本規則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。

第二十八條本規則未盡事宜,參照本公司《董事會議事規則》有關規定執行。

第二十九條本規則自經股東大會決議通過且《公司章程》生效之日起生效,并作為《公司章程》的附件。

第三十條 本規則由監事會解釋。

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