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董事會專業委員會人員組成
來源:證券部|添加時間:2011年11月01日

蘭州金川新材料科技股份有限公司董事會專業委員會人員組成蘭州金川新材料科技股份有限公司已正式成立并開始上市的各項準備工作。為滿足建立現代企業制度及進一步規范企業運作的要求,根據證券監管的規定,并參考其他已上市公司董事會之設置,本公司董事會擬設立戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及審計委員會等四個專門委員會,其組成人員如下:一、戰略委員會戰略委員會由5名董事組成,成員為:汪海洲、武浚、閆忠強、康

蘭州金川新材料科技股份有限公司董事會專業委員會人員組成

蘭州金川新材料科技股份有限公司已正式成立并開始上市的各項準備工作。為滿足建立現代企業制度及進一步規范企業運作的要求,根據證券監管的規定,并參考其他已上市公司董事會之設置,本公司董事會擬設立戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及審計委員會等四個專門委員會,其組成人員如下:

一、戰略委員會

戰略委員會由5名董事組成,成員為:汪海洲、武浚、閆忠強、康義、張傳福。委員會主任為董事長汪海洲先生。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致,其職責權限、決策程序、議事規則遵照《戰略委員會工作細則》執行。

二、提名委員會

提名委員會由5名董事組成,成員為:汪海洲、武浚、康義、張傳福和田中禾。委員會主任為康義。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致,其職責權限、決策程序、議事規則遵照《提名委員會工作細則》執行。

三、薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由5名董事組成,成員為:武浚、閆忠強、康義、張傳福和田中禾。委員會主任為張傳福。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致,其職責權限、決策程序、議事規則遵照《薪酬與考核委員會工作細則》執行。

四、審計委員會

審計委員會由5名董事組成,成員為:汪海洲、王宏林、康義、張傳福和田中禾。委員會主任為獨立董事田中禾。本屆委員會任期與本屆董事會任期一致,其職責權限、決策程序、議事規則遵照《審計委員會工作細則》執行。

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