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獨立董事關于關聯交易事項獨立意見
來源:證券部|添加時間:2011年11月01日

蘭州金川新材料科技股份有限公司獨立董事關于2010年關聯交易執行情況及簽署日常關聯交易框架協議的獨立意見蘭州金川新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆第七次董事會于2011年3月10日召開,我們作為公司的獨立董事出席了本次會議。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司章程及其他有關規定,我們對本次董事會的議案進行了認真細致的審核,在聽取公司董事會和經營層的匯報后,經充分討論

蘭州金川新材料科技股份有限公司獨立董事關于2010年關聯交易執行情況
及簽署日常關聯交易框架協議的獨立意見


    蘭州金川新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆第七次董事會于2011年3月10日召開,我們作為公司的獨立董事出席了本次會議。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司章程及其他有關規定,我們對本次董事會的議案進行了認真細致的審核,在聽取公司董事會和經營層的匯報后,經充分討論,現就公司2010年關聯交易執行情況,以及公司與金川集團有限公司之間存在的日常關聯交易及擬簽署的《房屋租賃協議》、《商標許可使用協議》、《專利許可使用協議》、《委托加工協議》、《生產輔助協議》、《原料供應協議》和《綜合服務協議》發表意見如下:
    一、前述關聯交易為公司正常生產經營所需,交易價格公允,不存在損害公司利益的情形。
    二、董事會對《關于確認2010年關聯交易執行情況及簽署日常關聯交易框架協議的議案》進行表決時,公司關聯董事予以了回避。董事會的表決程序符合相關法律、法規和規范性文件以及公司章程的有關規定,合法有效。
    因此,我們對上述關聯交易及前述關聯交易協議表示認可。
    獨立董事(簽名): 

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二零一一年三月十日

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